本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    2007年1月10日，有媒体报道了华泰证券有限责任公司可能借壳江苏开元股份有限公司上市的传闻。公司向管理层以及公司控股股东江苏开元国际集团有限公司进行了咨询，针对该事项，声明如下：

    1、公司控股股东及公司未与华泰证券有限责任公司就借壳事项进行过任何接洽。

    2、公司控股股东及公司未收到江苏省国资委或者相关方面就华泰证券有限责任公司借壳事项的任何信息。

    3、截止目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

    公司将严格按照有关法律和法规的要求，及时做好信息披露工作。本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    江苏开元股份有限公司

    董事会

    2007年1月10日