本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2006年12月8日上午9:00在南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室召开2006年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2006年12月8日上午9:00

    3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

    4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决方式审议通过有关议案

    5、股权登记日：2006年11月30日

    二、会议审议事项

    《关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案》

    三、会议出席对象

    1、截至2006年11月30日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

    3、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

    四、登记方法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：

    2006年12月5日上午9:00 ———11:00 ，下午2:00———5:00。

    3、登记地点

    江苏开元股份有限公司董秘办公室。

    4、联系方式

    联系人：董宣富 陈 宁

    联系电话：（025）86648112

    传真：（025）84400800

    联系地址：南京市户部街15号兴业大厦18楼董秘办公室

    邮政编码：210002

    五、其他事项

    会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

    特此通知。

    江苏开元股份有限公司

    2006年11月23日

    附件： 授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏开元股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至股东大会结束。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托事项：

    本人/本单位对江苏开元股份有限公司2006年第二次临时股东大会议案的表决意见：

    审议事项                                     赞成   反对   弃权
    《关于公司投资参股江苏银行股有限公司议案》

    委托人（签字/盖章）:

    受托人（签字）:

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    附注：

    1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

    2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。

    3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。