本公司及董事会全体成员保证本次公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    江苏开元股份有限公司于2006年11月17日以书面形式发出通知,召开公司第四届董事会第十六次会议,会议于2006年11月22日上午9:00在南京市户部街15号兴业大厦本公司19楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事刘纪鹏先生因工作原因,未能出席本次董事会,书面委托独立董事徐康宁先生出席并行使表决权;独立董事王柯敬先生因公出国,未能出席本次董事会。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以记名方式审议并通过以下决议:
    一、会议审议通过关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案,并同意将该议案提交公司临时股东大会审议;
    表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
    江苏银行股份有限公司将采取新设合并的方式成立,总股本拟为80亿股。原股东所持有的十家城市商业银行股份,经审计,清产核资折股后为对新公司的出资,共计43.11亿元,折合股份43.11亿股。拟新募股份36.89亿股,采用溢价方式募集,每股定价1.20元。本公司拟以现金认购江苏银行1亿股,按溢价方式计算的出资额为人民币1.20亿元。
    二、会议审议通过关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定于2006年12月8日召开临时股东大会,审议“关于公司投资参股江苏银行股份有限公司”的议案。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    江苏开元股份有限公司董事会
    2006年11月23日