本公司及董事会全体成员保证本次公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    江苏开元股份有限公司于2006年11月17日以书面形式发出通知，召开公司第四届董事会第十六次会议，会议于2006年11月22日上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦本公司19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事刘纪鹏先生因工作原因，未能出席本次董事会，书面委托独立董事徐康宁先生出席并行使表决权；独立董事王柯敬先生因公出国，未能出席本次董事会。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以记名方式审议并通过以下决议：

    一、会议审议通过关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议；

    表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

    江苏银行股份有限公司将采取新设合并的方式成立，总股本拟为80亿股。原股东所持有的十家城市商业银行股份，经审计，清产核资折股后为对新公司的出资，共计43.11亿元，折合股份43.11亿股。拟新募股份36.89亿股，采用溢价方式募集，每股定价1.20元。本公司拟以现金认购江苏银行1亿股，按溢价方式计算的出资额为人民币1.20亿元。

    二、会议审议通过关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2006年12月8日召开临时股东大会，审议“关于公司投资参股江苏银行股份有限公司”的议案。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    江苏开元股份有限公司董事会

    2006年11月23日