本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏开元股份有限公司于2006年11月17日以书面形式发出通知，召开公司第四届第十三次监事会会议，会议于2006年11月22日上午在南京市户部街15号兴业大厦本公司19楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名， 会议由公司监事会主席王健英女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过以下决议：

    一、会议审议通过关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、会议审议通过董事会关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    江苏开元股份有限公司监事会

    2006年11月23日