本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏开元股份有限公司于2006年11月17日以书面形式发出通知,召开公司第四届第十三次监事会会议,会议于2006年11月22日上午在南京市户部街15号兴业大厦本公司19楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名, 会议由公司监事会主席王健英女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过以下决议:
    一、会议审议通过关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案,并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
    表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、会议审议通过董事会关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    江苏开元股份有限公司监事会
    2006年11月23日