本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏开元股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年11月3日发出书面通知,于2006年11月15日以通讯表决方式召开。由于本次会议议案涉及关联事项,江苏开元国际集团有限公司在我公司任职的三位董事表决时进行了回避。会议应收表决票6票,实收表决票6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于联合设立开元股份(香港)公司的议案》。该议案内容如下：

    为了及时获得国际市场信息,构建公司国际营销网络,增强公司海外市场拓展能力,公司与开元国际(香港)有限公司联合在香港设立公司。拟设立的公司基本情况如下：

    公司名称：开元股份(香港)有限公司(以注册为准)

    公司注册资本：100万港币

    经营范围及任务：开展国际贸易业务,为本公司提供对外接单、市场推广、信息收集等服务。

    经营地址：香港湾仔华比大厦(租赁)

    公司股本结构：江苏开元股份有限公司投资70万元港币,占注册资本的70％；开元国际(香港)有限公司投资30万元港币,占注册资本的30％ 。(注：开元国际(香港)有限公司为江苏开元国际集团有限公司在香港注册投资的全资公司)

    公司董事会由3人组成,其中,本公司委派2名董事,开元国际(香港)公司委派1名董事。其他管理及主要经营人员由本公司派出或在香港本地招聘。

    本议案尚需报政府有关部门批准。

    江苏开元股份有限公司董事会

    2006年11月17日