本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    · 本次会议没有否决或修改提案的情况

    · 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司控股股东江苏开元国际集团有限公司新增2005年年度股东大会《关于修订公司章程议案》、《关于修订公司股东大会议事规则议案》、《关于修订公司董事会议事规则议案》和《关于修订公司监事会议事规则议案》四项临时提案。

    一、会议召开和出席情况

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2005年年度股东大会于2006年4月19日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2006年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告；公司控股股东江苏开元国际集团有限公司新增2005年年度股东大会《关于修订公司章程议案》等四项临时提案经董事会审核后于2006年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。大会到会股东及股东代理人共9名，代表股份数105,731,582股，占公司股份总数的58.39%。会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司保荐代表人和见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

    1、会议审议通过《公司董事会2005年度工作报告》；

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    2、会议审议通过《公司监事会2005年度工作报告》；

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    3、会议审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    4、会议审议通过《公司2005年度利润分配方案》；

    以2005年末总股本18,109万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税)，共需派发现金股利32,596,200.00元（含税）；剩余49,743,596.43元转入下年度未分配利润。

    本年度不进行资本公积金转增资本。

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    5、会议审议通过《公司2005年年度报告》；

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    6、会议审议通过《关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    7、会议审议通过《关于修订公司章程议案》；

    根据中国证券监督管理委员会2006年3月16日证监公司字[2006]38号文《关于印发<上市公司章程指引(2006修订)>的通知》及上海证券交易所相关规定的要求，会议审议通过新的《公司章程》。

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    8、会议审议通过《关于修订公司股东大会议事规则议案》；

    会议审议通过根据新的《公司章程》修订的《公司股东大会议事规则》。

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    9、会议审议通过《关于修订公司董事会议事规则议案》；

    会议审议通过根据新的《公司章程》修订的《公司董事会议事规则》。

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    10、会议审议通过《关于修订公司监事会议事规则议案》。

    会议审议通过根据新的《公司章程》修订的《公司监事会议事规则》。

    大会对议案表决结果为：同意105,731,582股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    本次会议审议的7-10项议案的详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年年度股东大会决议

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年年度股东大会决议法律意见书》

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司

    2006年4月20日