本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年3月14日在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王健英女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并一致通过以下决议：

    1、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》,并提交2005年年度股东大会审议；

    2、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

    3、审议通过《总经理2005年度工作报告》及《公司2006年工作方案》；

    4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

    6、审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要；

    7、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案；

    8、审议通过《关于公司收购无锡海丝路纺织新材料有限公司其他股东方股权的议案》

    9、审议通过董事会提议召开2005年年度股东大会的议案。

    特此公告。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司监事会

    2006年3月16日