本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月25日上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室现场召开,会议通知已于2005年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。大会到会股东及股东代理人共13名,代表股份数123,224,645股,占公司股份总数的68.05%；其中,内部职工股股东8名,代表股份数114,645股,占公司股份总数的0.06%。没有流通股股东及股东代理人出席,均为非流通股股东。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司保荐代表人和见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票方式,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案：

    1、公司原募集资金投资项目：“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”计划投资10,945万元 ,因公司出口产品结构及项目合作背景发生重大变化,公司决定对该项目进行变更,不再实施。

    大会对议案表决结果为：123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%, 0股反对, 0股弃权。

    2、公司使用变更后募集资金4,945万元,在江苏省姜堰市设立江苏嘉晟染织有限公司(名称以工商登记为准),该公司注册资本5,188万元,本公司投资4,945万元,占该公司总股本的95.3%,公司经营范围：纺织品织造、印染、销售(经营范围以工商核准为准)。

    大会对议案表决结果为：123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%, 0股反对, 0股弃权。

    3、公司使用变更后募集资金3,000万元对南京金居房地产开发有限责任公司同比例增资。增资后金居公司注册资本5,158万元,本公司占总股本的95%。

    大会对议案表决结果为：123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%, 0股反对, 0股弃权。

    4、公司使用变更后募集资金3,000万元补充公司流动资金。

    大会对议案表决结果为：123,224,645股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股股东114,645股同意,占内部职工股有表决权的100%, 0股反对, 0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。