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    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司于2005年7月19日下午在本公司十九楼会议室召开公司第四届七次监事会会议。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。公司监事会主席王健英召集并主持召开此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    经审议,作出如下决议：

    一、会议审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要。

    二、会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司决定将原募集资金投资项目：“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”进行变更,变更后实施的新项目为：

    1、 在江苏省姜堰市设立江苏嘉晟染织有限公司(名称以工商登记为准),该公司注册资本5,188万元,本公司拟使用募集资金投资4,945万元,占总股本的95.3%,公司经营范围：纺织品织造、印染、销售(经营范围以工商核准为准)。

    同意公司以自有资金受让位于姜堰市经济开发区中心内,西临经六路,东临经五路,南临马厂路,北临河流约70亩土地(以实地测量为准),受让总价不超过600万元。同意将该地块租赁给拟设立的江苏嘉晟染织有限公司,用于实施该项目。

    2、 拟使用募集资金3,000万元对南京金居房地产开发有限责任公司同比例增资。增资后金居公司注册资本5,158万元,本公司仍占总股本的95%。

    3、 拟使用募集资金3,000万元补充公司流动资金。

    监事会认为：公司董事会本次变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用,符合公司目前的实际情况,也符合全体股东及公司的利益。

    三、监事会同意公司于2005年8月25日召开公司2005年第二次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

    特此公告