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    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司于2005年7月8日以书面方式发出会议通知,召开公司第四届董事会第八次会议。会议于2005年7月19日下午2：30在本公司19楼会议室现场召开,本次会议应出席董事9名,实到董事6名。独立董事刘纪鹏、王柯敬因工作原因不能亲自出席会议,委托独立董事徐康宁出席并表决,董事吴宗仁因参加重要会议,委托董事刘锦铎出席本次会议并表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

    会议以记名表决方式审议通过以下议案：

    一、会议审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司决定将原募集资金投资项目：“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”进行变更,变更后实施的新项目为：

    1、 在江苏省姜堰市设立江苏嘉晟染织有限公司(名称以工商登记为准),该公司注册资本5,188万元,本公司拟使用募集资金投资4,945万元,占总股本的95.3%,公司经营范围：纺织品织造、印染、销售(经营范围以工商核准为准)。

    同意公司以自有资金受让位于姜堰市经济开发区中心内,西临经六路,东临经五路,南临马厂路,北临河流约70亩土地(以实地测量为准),受让总价不超过600万元。同意将该地块租赁给拟设立的江苏嘉晟染织有限公司,用于实施该项目。

    2、 拟使用募集资金3,000万元对南京金居房地产开发有限责任公司同比例增资。增资后金居公司注册资本5,158万元,本公司仍占总股本的95%。

    3、 拟使用募集资金3,000万元补充公司流动资金。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、董事会决定于2005年8月25日召开公司2005年第二次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告