本公司及董事会全体成员保证本次公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目概述

    江苏纺织募集资金净额33,701万元,其中拟投资项目“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”,该项目总投资19,900万元。总投资中,我公司拟以募集资金现金投入10,945万元,占总投资的55%；无锡市第三棉纺织厂以现有生产设备、公用工程及部分现金投入,出资8,955万元,占总投资的45%。该项目目前尚未投资建设。

    公司现拟变更“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”项目,涉及改变募集资金用途金额10,945万元,占募集资金净额的32.48%,并将拟投资该项目的募集资金10,945万元分别投入设立江苏嘉晟染织有限公司项目(拟使用募集资金4,945万元)、南京金居房地产开发有限责任公司增资项目(拟使用募集资金3,000万元追加投资,增加注册资金)以及补充公司流动资金(拟使用募集资金3,000万元)。

    二、原项目无法实施的具体原因

    “与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造”项目业经国家经济贸易委员会国经贸投资［2002］812号文批准立项,总投资19,900万元,我公司拟投资金额10,945万元。

    该项目立项时间为2002年,当时为满足国际市场对高档仿真织物的需求,进一步强化出口基地建设,我司拟充分利用现有的销售渠道、销售经验和资金,并利用无锡三棉的生产管理经验和技术,引进喷气织机及配套设备,对无锡市第三棉纺织厂现有设备进行技术改造,合作成立无锡衣蒂纺织品有限公司,生产市场上畅销的高档仿真服装织物、休闲织物及功能性织物,把无锡衣蒂纺织品有限公司建设成为我司的生产基地。

    该项目目前尚未投资建设,现距该项目立项时间已达三年,期间项目实施的背景发生如下变化：

    1、江苏纺织出口产品结构变化及投资方向调整。

    由于市场原因,江苏纺织近几年来出口产品结构发生较大调整,纺织品出口向深加工、制成品方向发展,面料出口产品主要以印染、色织为主。公司有意调整实业投资方向,并使其与之相适应。

    2、无锡三棉控股股东发生变化。

    因无锡市国有企业经济产权制度改革的需要,将原无锡第三棉纺织厂的控股股东？无锡纺织产业集团有限公司代表国家持有的国家股整体出让给无锡国联发展(集团)有限公司,国联集团有意利用其坚实的平台,整合接受的纺织企业,多方吸纳外资,盘活资产,打破单一纺织格局,向多元经济发展。

    3、无锡三棉面临搬迁。

    根据无锡市产业布局调整规划,无锡三棉被列入“退城进园”企业,在近三年内必须完成改制及搬迁任务,因此合作企业场地存有不确定性。

    公司通过大量的市场调研及充分的论证,认为在以上项目存在和实施的前提发生重大变化的背景下,实施“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造”项目将面临很大的风险和不确定性,因此为保证投资者利益,公司拟变更对该项目的投资。

    三、新项目的具体内容,市场前景和风险提示

    (一)设立江苏嘉晟染织有限公司项目

    1、投资方案

    根据测算,本项目投资总额为6,600万元

    本项目建成后,需新增建设投资估算为5,333.20万元。按费用类别分类包括四部分,分别为：① 建筑工程1,422.90万元；② 设备购置3,097.50；③ 安装工程150.70万元；④ 其他费用662.10万元。

    “嘉晟染织项目”位于姜堰经济技术开发区内,需使用土地65.8亩,该土地使用权拟由江苏省纺织品进出口集团股份有限公司取得,江苏嘉晟染织有限公司向江苏纺织租赁经营,每年租赁费用初定为地价的10%,租赁费用计入成本。经采用分项详细估算法计算项目流动资金需求量,本项目建成后,正常年份需流动资金总额1,266.80万元。投资额不足部分,拟由企业以自筹资金投入。

    2、资金来源及股比

    江苏嘉晟染织有限公司注册资本5,188万元,公司拟变更“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”项目,涉及改变募集资金用途金额10,945万元,其中,我公司拟使用该变更后募集资金4,945万元投入,占江苏嘉晟染织有限公司总股本的95.3%；南京金居房地产开发有限责任公司以自有资金243万元投入,占总股本的4.7%。投资额不足部分拟由企业以自筹资金投入。

    3、项目简介

    本项目将建立一条具备高温、高压筒子染色、织造的色织坯布生产线。引进筒子染色机13台(含2台染色小样机)、剑杆织机20台,国内购置剑杆织机40台,整经机2台、浆纱机1台、射频烘干机1台以及络筒机、脱水机、筒子染色配套件等设备,加上企业购置的二手织染设备,可加工生产筒子染色纱5吨/天,坯布430万米/年。

    本项目污水主要为染色过程中产生的废水和少量的生活污水,总排放量为55 m3/h,项目需建一座日处理量为3000吨的污水处理站,经处理后达标后排放；污水处理设计采取近远结合方式,分两期建设,土建工程按3000 m3/d一次建成,设备部分预留位置,分步实施,一期建成后日处理量达到1500吨,达三级接管标准达标排入城市污水管网。

    4、财务分析

    本项目已委托江苏省纺织工业设计研究院有限公司编制了可行性研究报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    根据项目具体情况,结合项目实施计划,分二年达产确定建设期为1年,建设投资在1年内全部投入。各年流动资金的用款计划根据生产负荷进行安排,生产期第一年(投产期)生产负荷为80%,生产期第二年生产负荷为100%。

    经测算,本项目满负荷年份销售收入为6,341万元,年销售税金及附加为454.90万元,其中,增值税为409.80万元；年利润总额820.70万元。所得税后全部投资内部收益率11.27%,投资回收期7.72年。

    5、本项目的市场前景

    本项目产品主要为高档色织面料。

    服装用纺织面料大体上可以分成以下几类：一是比较正统的职业套装,如西服、套裙等,多以毛料制成,挺括庄重；二是具有艺术性的高档精品时装,其面料比较独特；第三类为中高档的大众消费品,其特点是介于正规服装和便服之间,可营造个性,上班、休闲、运动都可以穿。突出舒适、随意、体现品位；第四类为工作装消费。

    纯棉服装由于吸湿、透气性好,手感柔软,无静电,穿着非常舒适,一直是人们闲暇时和非正规场合的理想服装。近些年,由于染色技术、防皱技术、高支纱、布面磨毛拉毛技术、氨纶生产、多种纤维交织技术的发展,棉织物已经可以摒弃褪色、易皱、布面呆板、粗糙的缺点,可以做成砂洗面料或成品服装、免烫衬衫和长裤、磨毛拉毛纱卡、棉氨交织弹力纱卡和府绸、棉锦、棉粘交织面料,从而可以在比较正规的场合穿着。

    色织产品的生产特点是小批量、多品种,用不同的原料、不同纱支、不同颜色的纱线与各种织物组织的排列组合可开发出层出不穷、千姿百态、风格各异的色织产品。但目前我国色织产品不论高、中、低档均比较单一,花色品种少,质量水平不高,价格低,缺乏竞争能力。

    进入后配额时代后,色织行业面临着新的机遇和挑战,色织产品创新、质量创优尤为重要。随着科学技术的不断发展,色织产品必须不断注入新的科技活力,提升产品档次、技术含量和高附加值,并保持风格多样,使色织产品永远保持旺盛的生命力和隽永的魅力,为色织行业创造新的发展空间。色织产品开发要向原料多样化、品种系列化、产品高档化、功能化方向发展,以适应国内外消费多层次、多元化的市场需求,提高市场竞争力,增加市场占有率。

    近年来,国内外市场色织产品较为流行,市场需求量增大。随着消费层次的提高,不论是服装、装饰还是家用纺织品,选用色织面料的比例都有所上升,高档色织产品的需求量有上升趋势。只要产品能适应市场需求,国内外市场均有较大的发展空间。为此,公司强烈地感到必须在现有企业进行搬迁的过程进行技术改造,提高技术装备水平、生产管理水平、推行“绿色”生产工艺,以适应市场需求,使企业的产品档次、经济效益都迈上一个新的台阶。

    6、本项目的风险分析及对策

    本项目主要风险因素在于市场方面、经营方面、投产初期的财务风险等,主要风险分析及控制如下：

    (1)商业周期的风险

    随着我国经济体制改革的进一步深化和加入WTO,工厂在逐步增加商业机会的同时,也面临着国际、国内两个市场的经济周期变化。国家为了经济的长期稳步发展制定出的各种刺激性或限制性政策,以及国外经济受各种不稳定因素影响而使经济处于周期性发展中,这都会给工厂的生产和销售带来影响。

    商业周期风险是企业的系统风险。针对存在的商业周期风险,企业将制定如下对策：

    1).加强对国内、国际经济形势及其发展趋势的研究,深入研究经济和产品周期变化的规律,并根据经济和产品周期变化及时调整产品结构,尽量把商业周期风险降至最低。

    2).本项目的实施,公司已形成了一条新型的高档色织面料生产线。公司要及时掌握市场信息,充分发挥新型设备的作用,加强新产品的研究和开发,提高公司抵御商业周期风险的能力。

    (2)市场需求变化的风险

    当前国际国内纺织品市场因流行款式、色彩、面料等不断变化,导致市场需求变化较快。必须对市场的需求变化有准确的预见,才能在竞争中立于不败之地。因此,如果公司对纺织品流行趋势判断出现失误,将影响经营业绩。

    针对市场需求变化的风险,公司要制定如下对策：

    1).仔细研究消费市场的特点,加强新产品研究开发的力量,充分利用现有销售渠道,加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势,及时调整产品品种和结构；

    2).加强与专业科研机构和原料生产基地合作,充分发挥科研和原料的开发优势,增加科技含量高、附加值高的产品生产和销售。

    (3)风险因素和风险程度分析

    风险因素和风险程度分析表

序号  风险因素    风险程度    说明
1     市场        一般
1.1   产品价格    一般        销售收入和经营成本是较为敏感性因素，当销售收入降低
                              6.65%，经营成本增加8.91%，其所得税前财务内部收益率趋近
                              于基准内部收益率10%，项目有一定的抗风险能力。
1.2   竞争力      一般        本项目的产品是当前市场上畅销的产品，产品质量高，市
                              场潜力大。项目的创利能力较强，财务内部收益率等指标均达
                              到国家的行业标准，并且投资回收期较短，项目有一定的抗风
                              险能力。
2     原材料
2.1   价格        一般        目前原料价格波动较大，公司要做好内部管理，努力降低
                              生产成本。
2.2   供应                    加强原料采购工作，提高采购人员的素质，确保原料供应。
3     生产负荷    一般        投产初期盈亏平衡点较高，财务费用较大，固定成本较高，
                              对市场的适应能力略显不足；中期以后，适应性加强和好转
         

    根据对各种风险因素及风险程度的分析,项目面临的主要风险已经明确,针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。

    1). 提高对投产初期财务风险的认识,采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算,并采用招投标方式,控制和降低投资,加强工厂各方面管理,实行成本细项控制,降低产品成本,提高对市场的适应能力,保持较高的负荷率。规避或减少投产初期的财务风险。

    2). 工厂的营销战略应注重四个方面：一是稳定老用户,开发新用户。进一步完善销售网络,采取切实可行的措施,与老用户(尤其是重要用户)建立和保持良好的合作关系,巩固已开发的市场,同时进一步开发国际市场和国内出口企业用户。二是建立较为完善的技术服务网络,由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研,以满足不同层次用户的需求。三是在产品质量相差无几的情况下,价格就成为高度敏感的因素,为提高产品竞争力,要发挥低成本策略的作用,充分发挥周边地区原料丰富,江苏地区纺织业发达的优势。四是通过有成效的管理,提高生产能力利用率和劳动生产率,降低成本,以具有竞争力的产品价格,销售用户满意的产品,以确立自己在目标市场对国外产品和国内产品的竞争地位。

    (二)增资南京金居房地产开发有限责任公司项目

    1、投资方案

    本公司及江苏泛星国际货运有限公司按原持股比例,对南京金居房地产开发有限责任公司项目共同追加投资,其中我公司拟使用募集资金3,000万元,泛星公司投资158万元。 追加投资后,加上原有注册资本2,000万元,南京金居房地产开发有限责任公司注册资本总额为5,158万元,本公司仍占总股本的95%。

    2、投资项目合作方简介

    本项目合作方为江苏泛星国际货运有限公司,为本公司控股子公司,注册资本500万元,主营国际货运代理业务。

    3、资金来源

    公司拟使用变更“与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施高档仿真织物技术改造项目”项目所涉10,945万元募集资金中的3,000万元,对南京金居房地产开发有限责任公司项目追加投资,增加注册资金；同时江苏泛星国际货运有限公司以自有资金同比例投入158万元。

    4、项目简介

    南京金居房地产开发有限责任公司成立于1996年4月2日,注册资本2,000万元,2004年末净资产为5,338万元,公司主要业务为房地产、销售、租赁及配套服务；物业管理；室内外装饰设计等,江苏纺织拥有该公司95%的股权,江苏泛星国际货运有限公司持有该公司5%的股权。

    变更后的募集资金近两年主要用于金居公司自主或合作开发的镇江教顶山2号住宅地块项目和蔚蓝之都项目。

    5、项目介绍及财务分析

    金居公司拟开发的项目有镇江教顶山2号住宅地块项目及正在开发的蔚蓝之都项目情况及财务预测如下表：

项目名称                 教顶山2 号住宅地块项目   蔚蓝之都
综合建筑面积（平米）     97900                    80468
平均每平米成本（元）     2960                     5743
平均每平米售价（元）     3500                     6800
预计税前利润（万元）     5286                     8500
金居占权益               45%                      70%
金居可得权益（万元）     1593                     3986
产生利润时间             06年-07 年               06年-07 年

    6、南京金居房地产开发有限责任公司在手项目的市场前景和风险提示

    (1)、镇江教顶山2号住宅地块项目的市场前景

    长三角各大城市的房价高涨,也带动了周边中小城市的快速上扬。在上海、和南京的带动下,江苏的一些中小城市潜力开始凸显。比如,在南京多年上涨后,总体而言,苏南、苏北的中小城市与南京一起上演“楼市涨价大合唱”的趋势房产明显。有专家认为,2005年,中国二线、三线城市房地产将发力,房价上调10%-15%,这可能也是中国房地产市场的一个共识。

    镇江为中国优秀旅游城市,具有＂城市山林＂和＂真山真水＂的独特风貌,以＂天下第一江山＂闻名于世；是国家历史文化名城,有着深厚的文化积淀。从目前的现状来看,镇江虽然近几年房地产价格有较大幅度的持续上升,但是房价总体水平仍低于南京和苏、锡、常,是沪宁线上最低的。

    而在长三角16个城市中,《招财》周刊经过分析比较,并结合有关专家意见认为,镇江、嘉兴、舟山三个城市最具潜力,简单测算了一下,这三个城市的房价分别为2,960元/M2、3,113元/M2和3,208元/M2,但是三个城市的人均收入则分别是10,858元、14,392元和13,747元,购买力明显强劲。

    对于镇江,随着沪宁高速、312国道的拓宽改造以及京沪高速铁路的兴建,使“宁镇半小时都市圈”即将成为现实,更为显见的原因是,镇江在沪宁线上独一无二的“城市山林、大江风貌”,将更具有吸引力。作为紧邻南京的城市,镇江的房价已经明显进入上升通道。

    镇江教顶山2号住宅地块项目位于学府路中段,周围比较成熟的开发项目有镇江恒顺房地产开发有限公司的恒美嘉园、恒美山庄项目,目前同处学府路中段的恒美嘉园及恒美山庄项目,房价估计在3,500元/M2左右,随着条件的成熟,房价还有很大的上涨潜力。

    (2)、南京蔚蓝之都项目的市场前景

    2004年南京市房地产开发投资286亿元,同比增长55%,占同期全市固定资产投资的23.8%,与该市固定资产投资的增幅基本协调,比全省房地产开发投资高6个百分点以上,约为全国平均增幅的一倍。2004年全市商品房累计上市1,025万平方米,江南八区567万平方米、同比增长34%；全市预销售808万平方米,江南八区512万平方米、同比增长16.5%。在全国宏观调控,房地产开发投资增长不高基本稳定的情况下,南京市的房地产开发投资稳定增长,商品房预销售价格总体保持稳定上涨,但增长幅度较前两年得到明显缓减,特别是政府进行宏观调控以来,房价基本趋于稳定,市场逐步趋于成熟和理性。

    由于土地价值和成本不断提高,住宅小区品质提高,拆迁补偿标准的提高及城市竞争力的提高等多种因素的共同作用,作为不动产的住房价值也必然有提高的潜力。

    展望2005年房地产市场,总体上将保持持续健康发展的良好态势。房地产投资将保持30%以上的增长幅度,商品房上市面积将维持1,000万平方米以上的规模,销售面积约800万平方米以上,供求保持基本平衡,房地产价格预计小幅平稳增长。

    此外,据预测,2005年政府相关部门将大幅改善10万户居民的居住条件,其中低收入家庭不低于2万户,使该市人均住房建筑面积再增加1M2以上。今后调控的重点是确保房地产业持续稳定发展,实现长期繁荣,因此在各项宏观调控政策逐步到位、政策面相对稳定的情况下,南京市房地产市场前景看好。

    南京金居房地产开发有限责任公司自成立以来,一直稳步前进,取得了较好的经济效益和社会效益。经过几年的发展,从注册资金人民币2,000万元增加到04年12月底所有者权益人民币5,338万元,资产保值增值率达到 267%。

    金居公司成立以来一直以从事房地产开发为主营,先后开发了兴业大厦办公楼和火瓦巷56、58号居住小区项目、澳丽嘉园项目,均取得了较好的业绩。

    目前正在开发的蔚蓝之都项目03栋已实现预售,开盘一个月销售就达到65%。蔚蓝之都优越的位置、良好的品质使得其售价和销售速度将经得起市场的考验,蔚蓝之都取得税前利润人民币8,500万元的业绩应可预期。

    金居房地产公司的蔚蓝之都项目,由于其良好的市场定位、便利的地理位置及优良的品质等,必将拥有较好的市场前景。

    (3)、项目的风险分析及对策

    1). 风险分析

    近期国家及地方政府频频出台各种政策来抑制住房价格过快上涨,未来房价的上涨速度必将下降,同时楼盘的销售速度会降低,导致房地产公司毛利率、资产周转率及业绩增长下降。

    宏观经济政策调整对房地产行业的负面影响大,房地产行业是一个资金密集性的行业,当前我国房地产开发资金来源中有50%以上的资金直接或间接地来源于银行贷款。在目前的宏观调控政策下,银行对房地产行业贷款收紧,整个房地产行业的资金链可能会出现问题。

    加息对房地产行业的影响,房地产行业是一个利率敏感性行业,利率的调整对房地产供给和需求都是非常明显的。首先,加息提高了房地产行业的融资成本；第二、加息将加速房地产行业融资多元化的进程；第三、加息以及随之而来的加息周期的预期将会抑制房地产投资,可能会造成未来房地产供给的下降。最后,加息将会提高房地产行业的门槛,使行业内竞争更加激烈,加速行业内的洗牌。因此我们认为,加息尽管对房地产整个行业带来了调整,但是从长远来看,加息对于优异的专业上市公司利大于弊。

    且外,加息将抑制居民的购房需求。我们认为加息对市场需求的影响要远大于对房地产企业的影响。目前我国居民选择商业银行按揭贷款支付方式的比例已经达到90%。本次加息后,5 年以下的个人住房贷款利率上升了0.18 个百分点,5 年以上的个人住房贷款利率上升了0.27 个百分点。就本次加息而言,具体对购房人的实际支付能力并不产生实质性的影响。然而,我们认为,此次加息从更大程度上讲将改变购买者的心理预期。

    3月底《国务院办公厅关于各地严控房地产价格的通知》提出三大措施：增加普通商品房、经济适用房、廉价出租房的供给；清理闲置土地,提高土地实际供应总量和利用效率；控制拆迁规模,减少被动需求。同时要求各地严控房地产价格过快增长,并且列入政绩考核,并有处罚措施。国务院还将适时出台土地、金融、财税等方面的政策,抑制房地产价格过快上涨. 这意味着,国内抑制房地产市场的手段,在市场手段基础上,又加上了行政手段,在行政管制结合市场调节的作用下,南京的房地产价格上涨走势将会趋缓,局部地区将有一定的跌幅。

    2). 防范和降低风险的对策

    ① 金居房地产公司具有较强的融资能力和较多的融资渠道,同时还在积极加快构筑公司融资优势和拓宽融资渠道的步伐,提高项目的生存能力。

    国家对房地产行业的宏观调控已使很多中小房地产公司无法经营下去,为有资金实力的房地产公司提供了收购重组的大好机会,增加注册资金将使金居公司有能力获得这样的机会,增加注册资金后,在自有资金扩充的基础上,获得银行贷款的能力也相应增加,在目前房地产行业银根紧缩的情况下能获得宝贵的加乘效应

    ② 金居房地产公司实施区域集约化和核心城市规模化发展的战略趋势并积极储备土地资源,廉价的土地储备是公司抵抗市场波动风险的重要砝码之一。

    ③实行跨地区发展战略。当前的政策调控对优质的房地产公司影响较小,而长远来看更是较好的机会,中国当前房地产泡沫是局部的,而不是全局性的,因此跨地区发展可以在一定程度上获得较好的抗风险能力。

    ④ 把握投资机会,采取多种合作形式,降低成本,提高投资利润率。公司通过严谨的市场分析,看好镇江项目的市场前景,然后采取股权合作的方式,取得较低的土地成本,共同开发,以降低成本。

    ⑤ 经营稳健,品牌优势、谈判优势、质量、技术、安全管理优势、人力资源优势等有利于提高项目的市场需求。

    根据资金、品牌、土地储备、开发区域及项目特点等,金居公司可以平衡局部市场风险,具有一定的抗风险能力；同时金居公司一直奉行经营稳健的原则,良好的房地产开发经验将使金居公司有效的规避风险,实现股东权益最大化。

    (三)补充公司流动资金项目的内容

    1、项目介绍

    为了解决公司流动资金不足的实际情况,提高资金使用效率、减少财务费用支出,拟用本次变更募集资金3,000万元补充公司流动资金。

    2、补充公司流动资金项目的市场前景和风险提示

    (1)、项目的市场前景

    公司主营业务近几年持续增长,本次补充的流动资金将主要用作对服装等纺织制成品的进出口业务方面。2005年1-6月,公司纺织制成品、服装比去年同期增长47%,随着本次流动资金的注入,预计公司该类业务将有较大幅度增长。

    (2)、项目的风险分析及对策

    1). 风险分析

    由于公司主要贸易国家对我国纺织品出口不断设限,公司主业务面临较大的不确定性,面对日益激烈的国内外市场竞争,公司通过适当调整营销政策,主营业务规模虽保持增长,但在销售额增长的同时,由于为争取客户,采取了较多的远期信用证,公司应收账款余额相应增加；公司面对价格波动拟采取适当的原料性商品备货,稳定货源,存货将有所增加。

    2). 防范和降低风险的对策

    公司在完成本次流动资金补充后,在流动资金得以改善的同时,将继续加强对应收款项的管理,通过多种措施防范应收账款风险,加强备货管理,提高存货周转率,避免价格起伏风险,使公司主营业务继续健康发展。

    四、本次募集资金投资用途变更,将提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    五、监事会意见。

    公司董事会本次变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用,符合公司目前的实际情况,也符合全体股东及公司的利益。

    六、独立董事意见。

    本次募集资金项目变更的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定,有利于募集资金合理利用及充分发挥效益,符合公司长远发展规划。本次募集资金项目变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    七、保荐机构意见。

    由于市场环境的变化,江苏纺织拟变更部分募集资金投资项目,是合理和必要的,充分考虑了客观条件的变化,符合江苏纺织发展战略和全体股东的利益,不存在损害中小投资者的利益的情况,保荐机构及保荐代表人同意江苏纺织作上述变更,上述变更须经江苏纺织股东大会批准。

    八、备查文件

    1、无锡第三棉纺织厂与江苏省纺织品进出口集团股份有限公司(简称江苏纺织)签署的共同投资实施“高档仿真织物技术改造项目”的《合作协议》终止的《终止合作协议》 ；

    2、江苏嘉盛染织有限公司建设项目的《可行性研究报告》 ；

    3、南京金居房地产开发有限公司增资项目的《可行性分析报告》 ；

    4、本公司第四届八次董事会决议及会议记录；

    5、本公司第四届七次监事会决议及会议记录；

    6、本公司独立董事意见；

    7、本公司保荐机构意见；

    8、姜堰市发展计划局对公司拟投资的嘉晟染织项目的批复。

    9、本公司与泛星国际货运有限公司签署的同意增资南京金居房地产开发有限公司的协议；

    10、本公司与南京金居房地产开发有限公司签署的同意设立江苏嘉晟染织有限公司的协议。

    特此公告

    

江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会

    2005年7月21日