公司定于2005年8月25日上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室召开2005年第二次临时股东大会,具体事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2005年8月25日上午9：00

    3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

    4、会议召开方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(分项表决)。

    三、会议出席对象

    1、截至2005年8月19日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员及律师。

    四、登记方法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间

    2005年8月22日上午9：00---11：00,下午2：00---5：00

    3、登记地点

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司总经理办公室。

    4、联系方式

    联系人：董宣富 陈 宁

    联系电话：(025)86648112

    传真：(025)84400800

    联系地址：南京市户部街15号兴业大厦18楼总经理办公室

    五、其他事项

    会议预计半天、与会股东食宿费用及交通费用自理。

    附件：授权委托书。

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托日期：2005年 月 日