本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有现场提出的股东临时提案

    一、会议召开和出席情况

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004年年度股东大会于2005年5月12日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2005年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告；公司控股股东江苏开元国际集团有限公司新增2004年年度股东大会《关于修改公司章程议案》等六项临时提案经董事会审核后于4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。大会到会股东及股东代理人共16名,代表股份数117,697,077股,占公司股份总数的64.99%；其中,内部职工股11名,代表股份数146,077股,占公司股份总数的0.08 %；流通股1名,代表股份数1,000股,占公司股份总数的0.0006%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司保荐代表人和见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过如下决议：

    1、会议审议通过董事会2004年度工作报告；

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、会议审议通过监事会2004年度工作报告；

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股 同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、会议审议通过2004年度财务决算报告；

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、会议审议通过2004年度利润分配方案；

    以2004年末总股本18109万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.7元(含税),共需派发现金股利30,785,300.00元(含税)；剩余49,921,663.91元转入下年未分配利润。

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、会议审议通过关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、会议审议通过《关于修改公司章程议案》

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、会议审议通过《关于修改公司股东大会议事规则议案》

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、会议审议通过《关于修改公司董事会议事规则议案》

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、会议审议通过《关于修改公司控股股东行为规则议案》

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、会议审议通过《关于修改公司独立董事规则议案》

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    11、会议审议通过《关于修改公司重大投资决策制度议案》

    大会对议案表决结果为：同意117,697,077股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；其中,内部职工股同意146,077股,占内部职工股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股同意1,000股,占流通股有表决权总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次会议审议的6-11项议案的主要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法则和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2004年年度股东大会决议

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2004年年度股东大会决议法律意见书》

    

江苏省纺织品进出口集团股份有限公司

    2005年5月13日