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    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005年4月20日上午在本公司19楼会议室召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事2名。监事顾晓冲先生委托王健英女士出席并代其表决。会议由监事会主席王健英女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并一致通过以下决议:
    一、审议通过《公司2005年第一季度报告》;
    二、审议通过《关于修改公司章程议案》;
    根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)和中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字[2005]56号《关于修改上市公司章程的通知》的要求,相应修改《公司章程》。
    三、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则议案》;
    四、审议通过《关于修改公司董事会议事规则议案》;
    五、审议通过《关于修改公司控股股东行为规则议案》;
    六、审议通过《关于修改公司独立董事规则议案》;
    七、审议通过《关于修改公司重大投资决策制度议案》;
    八、审议通过将《关于修改公司章程议案》、《关于修改公司股东大会议事规则议案》、《关于修改公司董事会议事规则议案》、《关于修改控股股东行为规则议案》、《关于修改公司独立董事规则议案》、《关于修改公司重大投资决策制度议案》作为2004年年度股东大会新增议案提交股东大会审议。
    特此公告。
    
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司监事会    2005年4月22日