本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005年4月20日上午在本公司19楼会议室召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事2名。监事顾晓冲先生委托王健英女士出席并代其表决。会议由监事会主席王健英女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过《公司2005年第一季度报告》；

    二、审议通过《关于修改公司章程议案》；

    根据中国证券监督管理委员会证监发［2005］15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)和中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字［2005］56号《关于修改上市公司章程的通知》的要求,相应修改《公司章程》。

    三、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则议案》；

    四、审议通过《关于修改公司董事会议事规则议案》；

    五、审议通过《关于修改公司控股股东行为规则议案》；

    六、审议通过《关于修改公司独立董事规则议案》；

    七、审议通过《关于修改公司重大投资决策制度议案》；

    八、审议通过将《关于修改公司章程议案》、《关于修改公司股东大会议事规则议案》、《关于修改公司董事会议事规则议案》、《关于修改控股股东行为规则议案》、《关于修改公司独立董事规则议案》、《关于修改公司重大投资决策制度议案》作为2004年年度股东大会新增议案提交股东大会审议。

    特此公告。