根据中国证券监督管理委员会证监发［2005］15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)和中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字［2005］56号《关于修改上市公司章程的通知》的要求,为了不断提高公司治理水平,进一步完善法人治理结构,加强对广大股东权益的保护,公司第四届董事会第七次会议审议通过公司控股股东江苏开元国际集团有限公司提交的《关于修改公司章程议案》、《关于修改公司股东大会议事规则议案》、《关于修改公司董事会议事规则议案》、《关于修改公司控股股东行为规则议案》、《关于修改公司独立董事规则议案》、《关于修改公司重大投资决策制度议案》六项提案；并同意将上述提案提交2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议。

    特此公告。