本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司于2005年4月8日以书面方式发出会议通知,召开公司第四届董事会第七次会议。会议于2005年4月20日上午9：30在本公司19楼会议室现场召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

    会议以记名表决方式审议通过以下议案：

    一、会议审议通过《公司2005年第一季度报告》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、会议审议通过公司控股股东江苏开元国际集团有限公司提交的以下议案；

    1、会议审议通过《关于修改公司章程议案》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、会议审议通过《关于修改公司股东大会议事规则议案》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、会议审议通过《关于修改公司董事会议事规则议案》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、会议审议通过《关于修改公司控股股东行为规则议案》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    5、会议审议通过《关于修改公司独立董事规则议案》；

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    6、会议审议通过《关于修改公司重大投资决策制度议案》。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、同意将公司控股股东江苏开元国际集团有限公司提交的上述议案作为2004年年度股东大会新增议案提交股东大会审议。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (以上议案详情见上交所网站www.sse.com.cn)

    特此公告。