本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2005年5月12日(星期四)召开公司2004年年度股东大会,现将相关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会；

    2、会议时间：2005年5月12日上午9：30分；

    3、会议地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室；

    4、会议召开方式：现场投票表决。

    二、会议审议事项

    1、审议董事会2004年度工作报告；

    2、审议监事会2004年度工作报告；

    3、审议2004年度财务决算报告；

    4、审议2004年度利润分配方案；

    5、审议关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年4月29日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权力；

    3、公司董事、监事、高级管理人员；

    4、公司聘请的中介机构相关人员。

    四、 会议登记办法

    1、登记手续

    (1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    (3)委托代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年5月9日上午9：00-11：30下午2：30 -5：00。

    3、登记地点：江苏省南京市户部街15号兴业大厦18楼

    4、联系方式：江苏省南京市户部街15号兴业大厦18楼

    联系电话：025-86648112

    传真：025-84400800

    邮编：210002

    联系人：范云涛 董宣富

    5、其他事项

    参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

    特此公告。

    

江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会

    2005年4月7日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏省纺织品进出口集团股份
有限公司2004年年度股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
    委托人(签名)：               委托人身份证号码：
    委托人股东账号：             委托人持股数量：
    受托人(签名)：               收托人身份证号码：
    受托日期：2005年       月       日