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江苏省纺织品进出口集团股份有限公司于2005年3月25日以书面形式发出通知,召开公司第四届董事会第六次会议。会议于2005年4月6日在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。
会议以记名方式审议并通过以下决议：
一、会议审议通过公司董事长蒋金华代表董事会所作的《公司2004年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。
9票通过,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过公司总经理方春玲所作的《公司2004年度总经理工作报告》及《公司2005年工作方案》。
9票通过,0票反对,0票弃权。
三、会议审议通过《公司2004年度财务决算报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。
9票通过,0票反对,0票弃权。
四、会议审议通过《公司2004年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会审议。
公司(母公司)2004年度实现净利润42,206,680.68 元。按规定,提取10%的法定公积金计4,220,668.07 元,提取5%的法定公益金计2,110,334.03 元,加年初未分配利润94,933,453.40元,扣减已支付2003年度分配利润45,881,500.00元,本年可供分配利润84,927,631.98元。提取本年度任意盈余公积4,220,668.07元,以2004年末总股本18109万股为基数,向全体股东每10股派发金股利1.7元(含税),共需派发现金股利30,785,300.00元(含税)；剩余49,921,663.91元转入下年未分配利润。 本年度不进行资本公积金转增资本。
9票通过,0票反对,0票弃权。
五、会议审议通过《公司2004年年度报告》及其摘要。
9票通过,0票反对,0票弃权。
六、会议审议通过《关于聘请公司2005年度审计机构议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
公司拟聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
9票通过,0票反对,0票弃权。
七、会议审议通过《关于公司融资管理规定的议案》。
9票通过,0票反对,0票弃权。
八、会议审议通过《关于公司增设业务子公司的议案》。
为适应新的经营环境的要求,扩大进出口规模,开拓内贸业务,充分调动经营者和业务骨干的积极性和创造性,公司拟投资设立两家进出口业务子公司及一家内贸公司。新设公司引入经营者及内部员工持股机制。新设公司人员由公司从现有业务部门及财务部门抽调组成,公司现有业务部门(业务分公司)建制不变。新设公司如下：
1、设立江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司
注册资本：1000万元人民币
股权结构：本公司51%； 投资金额510万元
公司全体员工49%；投资金额490万元
经营范围：国内贸易。
2、设立江苏省纺织品进出口集团锦鸿有限公司
注册资本：500万元人民币
股权结构：本公司46%； 投资金额230万元
新设捷泰公司10% 投资金额50万元
新设子公司员工44% 投资金额220万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易。纺织原料及制成品的研发、制造。
3、设立江苏省纺织品进出口集团雅菲有限公司
注册资本：500万元人民币
股权结构：本公司46%； 投资金额230万元
新设捷泰公司10% 投资金额50万元
新设子公司员工44% 投资金额220万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易。纺织原料及制成品的研发、制造。
以上新设公司的名称及经营范围,以工商核定为准。
9票通过,0票反对,0票弃权。
九、会议审议通过《关于召开公司2004年度股东大会议案》。
董事会决定于2005年5月12日召开公司2004年年度股东大会,议题如下：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议公司2004年度财务决算报告
4、审议公司2004年度利润分配方案
5、审议关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案
9票通过,0票反对,0票弃权。
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会
2005年4月7日
