本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月6日在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王健英女士主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    1、审议通过公司2004年度监事会工作报告,并提交年度股东大会审议；

    2、议通过公司2004年度董事会工作报告；

    3、审议通过总经理2004年度工作报告及2005年工作方案；

    4、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2004年年度报告及其摘要；

    6、审议通过2004年度利润分配预案；

    7、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案；

    8、审议通过关于公司融资管理规定的议案；

    9、审议通过同意关于公司增设业务子公司的议案；

    10、审议通过董事会提议召开2004年年度股东大会的议案。

    特此公告。