本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于2005年3月25日上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室现场召开,会议通知已于2005年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司保荐代表人和见证律师出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、出席会议情况

    大会到会股东及股东代理人共11名,代表股份数118,175,998 股,占公司总股份数的65.26%；其中,内部职工股8名,代表股份数 125,998股,占公司总股份数的0.07 %。没有流通股股东及股东代理人出席,均为非流通股股东。

    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式,审议通过了如下决议：

    1、会议审议通过了“关于公司董事变更议案”；

    (1)同意陈树扬先生辞去公司董事职务。

    大会对议案表决结果为：118,175,998股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股 125,998股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    (2)同意增补陈述先生为公司董事。

    大会对议案表决结果为：118,175,998股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股125,998股同意,占内部职工股有表决权的100%, 0股反对, 0股弃权。

    2、会议审议通过了“关于修改公司经营范围议案”；

    公司经营范围修改内容详见2004年12月4日中国证券报(B二十二版)和上海证券报(十六版)或上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    大会对议案表决结果为：118,175,998股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股 125,998股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    3、会议审议通过了“关于修改公司章程议案”；

    根据修改后的公司经营范围,相应修改公司章程。

    大会对议案表决结果为：118,175,998股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股 125,998股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    4、会议审议通过了“公司募集资金管理办法议案”。

    《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    大会对议案表决结果为：118,175,998股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权；其中,内部职工股 125,998股同意,占内部职工股有表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    四、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法则和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议法律意见书》