本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会于2005年2月4日以书面方式发出通知,决定召开公司董事会四届五次会议。2005年2月21日四届五次会议在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席会议。会议首先由公司董事长陈树扬先生主持,董事会选举产生公司新任董事长后,会议其它议程由公司新任董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过以下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过陈树扬先生因工作调动,辞去公司董事长职务议案。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权选举蒋金华先生为公司新任董事长。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权同意蒋金华先生辞去公司总经理职务。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权决定聘任方春玲女士为公司总经理。

    五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于授权董事长签署公司融资业务文件议案。

    董事会授权公司董事长蒋金华先生代表董事会签署公司融资业务文件,授权有效期自授权书签署日至二 O O七年五月三十一日。

    六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会议案。公司决定于2005年3月25日上午9时召开2005年第一次临时股东大会,审议以下事项。

    1、关于公司董事变更的议案；

    陈树扬先生因工作调动,辞去公司董事职务；经公司控股股东开元国际集团有限公司提名陈述先生为公司董事候选人。

    2、关于修改公司经营范围议案；

    3、关于修改公司章程议案；

    4、公司募集资金管理办法。

    公司独立董事对于本次会议所涉及公司董事及高级管理人员变动事项发表了独立董事意见,主要内容为：同意陈树扬先生因工作调动辞去公司董事职务、蒋金华先生辞去公司总经理职务；陈述先生、方春玲女士具备相关法律、公司章程规定的任职资格,具有多年的企业管理经验,能够胜任公司董事及高级管理人员职务,同意提名陈述先生为公司董事候选人,同意聘任方春玲女士为公司总经理。

    特此公告

    附件：蒋金华、方春玲、陈述个人简历。

    附件简历

    蒋金华,男,1964年3月出生,本科学历,历任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司纱布分公司副经理、经理,环美分公司总经理。江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理。

    方春玲,女,1954年2月出生,大专学历,历任江苏省纺织品进出口公司化纤科副科长、科长,综合计划科科长,江苏省纺织品进出口集团股份有限公司成品部经理,亚太分公司总经理。江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理。

    陈述,男,1965年10月出生,硕士学历,历任江苏省轻工业品进出口集团股份公司办公室副主任,江苏开元国际集团有限公司办公室副主任、主任,江苏开元国际集团有限公司副总裁。