江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年2月21日在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王健英女士主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过以下决议：

    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过“关于公司董事长、总经理人事变动议案”。

    会议认为：议案中的人事任免事项符合相关法律法规及公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过关于授权董事长签署公司融资业务文件议案。

    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过董事会关于提议召开公司二 O O五年第一次临时股东大会议案。

    特此公告