本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2007年7月13日发出召开第三次董事会的通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。

    根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2007年7月23日召开了第三届董事会第三次会议,会议应到董事7人,实到董事6人。独立董事吕长江因公务未亲自出席会议,书面委托独立董事潘峰代行表决权。

    公司监事及部分高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

    一、《公司2007年半年度报告》(全文详见上交所网站www.sse.com.cn)

    赞成7票；反对0票；弃权0票。

    二、《关于调整董事会薪酬与考核委员会、战略决策委员会人员的议案》

    薪酬与考核委员会人员：主任：吕长江

    成员：潘峰、刘显清、吕宝顺、卜生伟

    战略决策委员会人员：主任：潘峰

    成员：吕长江、蒋开喜、吕宝顺、卜生伟

    赞成7票；反对0票；弃权0票。

    三、《公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金项目的议案》(详见《关于变更部分募集资金投资项目公告》)

    由公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司负责实施的募集资金项目之一静电显像材料项目,截止2007年6月30日,该项目投入822.57万元,流动资金占用302.59万元,尚节余1,874.84万元。为了提高募集资金的使用效率,控制投资风险,现拟调整该募集资金投资项目,其中500万元投资超高分子量耐磨制品投资项目,募集资金余额1374.84万元补充北矿磁电流动资金。

    该预案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    董事刘显清认为,该项目与公司主业差异较大,公司应集中精力做好主业；

    另外,项目可行性报告需补充详细资料,故对此议案提出反对意见。

    赞成6票；反对1票；弃权0票。

    四、修订公司《会计核算方法》

    财政部颁布了新的《企业会计准则及其应用指南》,并将于2007年1月1日起在上市公司范围内实施。根据《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等相关文件要求,公司修订了《会计核算方法》。

    赞成7票；反对0票；弃权0票。

    五、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》(具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》)。

    赞成7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十三日