本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2007 年6 月4 日发出召开第二次董事会的通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。

    根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2007年 6 月13 日召开了第三届董事会第二次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。

    公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了了如下议案：

    一、《关于授权公司董事长、总经理内部投资权限的议案》

    为了提高公司运营效率,根据董事会确定的公司发展方向及经营目标,组织实施公司内部技改相关投资项目。

    授权公司董事长拥有以下权限：同一项目总投资不超过1000 万元(人民币),年度总投资额不超过净资产的6%；决定公司5000 万元以内的流动资金贷款事项。

    授权公司总经理拥有以下权限：同一项目总投资不超过600 万元(人民币),年度总投资额不超过净资产的3%；根据董事会确定的公司年度经营计划、投资计划,代表公司签署各类合同、协议,签发日常行政、业务等文件。

    赞成7 票；反对 0 票；弃权0 票。

    二、《信息披露管理制度》修订案(全文详见上交所网站www.sse.com.cn)

    赞成7 票；反对 0 票；弃权0 票。

    三、《募集资金管理办法》修订案(全文详见上交所网站www.sse.com.cn)

    赞成7 票；反对 0 票；弃权0 票。

    四、《投资者关系管理制度》修订案(全文详见上交所网站www.sse.com.cn)

    赞成7 票；反对 0 票；弃权0 票。

    五、《重大信息内部报告制度》修订案(全文详见上交所网站www.sse.com.cn)

    赞成7 票；反对 0 票；弃权0 票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月十三日