本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会于2007年4月1日发出召开第九次监事会的通知,以送达的方式通知了各位监事。

    公司监事会于2007年4月10日召开了第二届监事会第九次会议。会议由公司监事会主席王玉田先生主持,应到监事7人,实到监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

    一、《公司2006年工作总结》

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    二、《公司2006年度财务决算报告》

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    该预案需提交公司2006年度股东大会审议。

    三、《公司2006年度利润分配预案》

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    该预案需提交公司2006年度股东大会审议。

    四、《公司2006年年度报告及摘要》

    2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,2006年度报告中所包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

    在提出本意见前,未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    监事会认为公司聘任的利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2006年年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    该预案需提交公司2006年度股东大会审议。

    五、《公司内控制度自我评估报告》

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    六、《公司2006年度监事会工作报告》

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    该预案需提交公司2006年度股东大会审议。

    七、《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    该预案需提交公司2006年度股东大会审议。

    八、《公司2007年一季度报告》

    2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,2007年第一季度报告中所包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

    在提出本意见前,未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司监事会

    二〇〇七年四月十日

    附件、

    第三届监事会候选人简历

    夏晓鸥先生 49岁,工学硕士,研究员,享受国务院政府特殊津贴,北京西城区人大代表。曾任航空工业部125厂机动科助理工程师,北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长；北京矿冶研究总院副院长,北矿磁材科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事,现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长。

    周洲先生,39岁,工学学士,高级工程师,曾任北京矿冶研究总院选矿室实习生、助理工程师、人事处助理工程师、工程师、副处长、现任人事处处长、高级工程师。

    程爱民先生35岁,工学学士,高级会计师,曾任北京矿冶研究总院财务处副主任科员、副处长,现任北京矿冶研究总院财务处处长。

    廖有良先生职工监事,41岁,工学学士,曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所一室副主任、工艺室主任。现任北矿磁材科技股份有限公司研发中心经理。北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会监事。

    栾峦女士职工监事,35岁工学学士,曾任北京矿冶研究总院二部财务科会计。北矿磁材科技股份有限公司财务部主管,现任北矿磁材科技股份有限公司证券部主管。北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会监事。