本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定于2007年5月11日召开公司2006年度股东大会,有关事项通知如下:
    一、 会议时间:2007年5月11日(星期五)
    二、 会议期限:上午9:00-12:00
    三、会议地点:北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室
    四、会议内容:
    1.审议《公司2006年度董事会工作报告》;
    2.审议《公司2006年度监事会工作报告》;
    3.审议《独立董事2006年度述职报告》;
    4.审议《公司2006年度财务决算报告》;
    5.审议《公司2006年度利润分配预案》;
    6.审议《公司2006年度报告及摘要》;
    7.审议《公司日常关联交易事项》;
    8.审议《关于公司聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;
    9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
    10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
    11.审议《关于修订公司章程的议案》;
    12.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
    13.审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
    14.审议《为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》。
    五、 股权登记日:2007年5月8日
    六、会议出席人员:
    1.现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
    2.截止2007年5月8日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
    3.见证律师及相关中介机构
    七、会议登记事项
    1.登记手续:法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
    2.登记时间:2007年5月9日、10日上午8:30-11:30、
    下午1:30-4:30
    3.登记地点:本公司证券部(北京市丰台区右安门外草桥28号)
    八、其他事项:
    1.会期半天,费用自理
    2.联系电话:010-67537184
    传 真:010-67583947
    联系人:栾峦特此公告。
    北矿磁材科技股份有限公司董事会
    二○○七年四月十日
    附:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2006年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:
    1.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票;
    2.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票;
    3.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票;
    4.对本委托书未明确意见的议案,受托人可自主行使表决权。
    委托人签名: 委托人身份证号:
    委托人股东帐号: 委托人持有股数:
    委托日期:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    回执单
    截止2007年5月8日,我单位持有北矿磁材股票 股,拟参加公司2006年度股东大会。
    出席人姓名:
    股东名称(盖章):