本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外担保情况概述

    公司第二届董事会第十九次会议于2007年4月10日以现场方式召开,应到董事11人,实到董事9人,独立董事潘秀丽因公务未亲自出席会议,书面委托独立董事高德柱代行表决权；独立董事朱继民因公务未亲自出席会议,书面委托独立董事吕振勇代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司提供担保的议案》。

    同意公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司(以下简称“北矿锌业”)2007年度提供人民币5,000万元额度的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保,担保期限为一年,且单次担保额不超过3,000万元。本议案需提交2006年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    名称 北京北矿锌业有限责任公司

    住所 北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼

    法定代表人 夏晓鸥

    注册资本 人民币叁仟万元整

    企业类型 有限责任公司

    经营范围 制造锌制品。

    主要财务状况：截至2006年12月31日,北矿锌业经审计的资产总额为90,070,836.05元,负债总额为54,983,252.71元,净资产为35,087,583.34元,实现净利润4,027,506.02元。

    三、担保的主要内容

    2007年度为维持北矿锌业生产经营所需的流动资金,保证北矿锌业的正常生产经营,公司为控股子公司北矿锌业2007年度提供担保金额在5,000万元以内(含5,000万元)贷款担保,单次担保不超过3,000万元。

    四、董事会意见

    董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对北矿锌业有关资信情况进行了认真调查,认为北矿锌业经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,本次公司为其提供保证金额在人民币5,000万元(含5,000万元)以内的担保不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2007年4月10日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0元；对控股子公司担保余额为2,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.43%；累计担保总额为2,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.43%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

    六、备查文件

    第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二○○七年四月十日