本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2006年11月21日发出召开第十八次董事会的通知，以送达的方式通知了各位董事。公司董事会于2006年 12月1日召开了第二届董事会第十八次会议。本次会议以通讯表决的形式召开。独立董事朱继民、潘秀丽因出国未亲自出席会议，分别书面委托独立董事高德柱、吕振勇代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下内容：

    一、关于公司暂时使用部分闲置募集资金的议案

    在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期限不超过六个月，自2006年12月至2007年5月。鉴于公司募集资金陆续投入，存在闲置募集资金。公司预计需要使用募集资金不超过5,000万元用于补充流动资金。将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金项目正常实施。部分闲置募集资金补充公司流动资金到期后，公司将用自有资金及时归还，自有资金不足部分，将用流动资金借款归还。

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、关于为北京北矿锌业有限责任公司申请2,000万元流动资金贷款提供担保的议案

    北京北矿锌业有限责任公司生产经营状况良好，固安生产线(一期)已于2006年8月投产。由于2006年锌业公司生产的主要原料锌锭的价格已从公司成立初的每吨1万元左右上涨至3万元左右，且锌锭价格趋势持续走高，致使公司的流动资金占用大幅增多，同时生产规模的扩大也将使公司流动资金需求增加。为了把握锌粉市场的机遇，尽快抢占市场，公司急需解决生产经营所需的流动资金，北矿锌业已向银行申请2000万元的综合授信额度。

    北矿锌业为北矿磁材的控股子公司，北矿磁材为控股子公司的贷款提供担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《公司章程》等的规定。

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二00六年十二月一日