本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、会议召开及股东出席情况

    北矿磁材科技股份有限公司(以下简称“公司” )2005年度股东大会于2006年6月22日上午9时在北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼北矿磁材科技股份有限公司六层会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙传尧先生主持会议,出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,所代表的股份数为69,488,000股,占总股本的53.4523％,其中有限售条件的股份数为69,485,000股,无限售条件的股份数为3,000股,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及巨田证券有限责任公司保荐代表人、北京星河律师事务所的见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议逐项审议了提交议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

    1. 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    2. 审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    3. 审议通过了《公司2005年度财务决算报告》(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    4. 审议通过了《公司2005年度利润分配议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    根据岳华会计师事务所有限责任公司的审计报告,2005年度公司实现净利润 17,034,057.60 元,提取法定盈余公积金1,809,413.49元,提取法定盈余公益金904,706.75元,加上年度初未分配利润54,179,430.01元,减去本年度已实施分配的派发2004年度现金股利10,000,000元,累计可供股东分配的利润为58,499,367.37元。

    2005年度利润分配预案为：按2005年末总股本130,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配6,500,000元。尚未分配利润51,999,367.37元结转至下一年度。

    公司董事会决定2005年度不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    5. 审议通过了《公司2005年度报告及摘要》(内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    6. 审议通过了《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    7. 审议通过了《公司日常关联交易事项》(内容详见上海证券交易所网站)。

    关联股东北京矿冶研究总院回避表决,参加表决的非关联方股份数为5,032,433股, 其中同意 5,032,433股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    8. 审议通过了修订《公司章程》的议案(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    9. 审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    10.审议通过了修订《董事会议事规则》的议案(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    11.审议通过了修订《监事会议事规则》的议案(内容详见上海证券交易所网站)。

    参加表决的股份数为69,488,000股, 其中同意 69,488,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市星河律师事务所袁胜华律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会决议；

    2.北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    3.本次股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2006年6月22日