本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会于2006年5月22日发出召开第六次监事会的通知,以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于2006年6月1日召开了第二届监事会第六次会议,会议由公司监事会召集人王玉田先生主持,应到监事7人,实到监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

    一、关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案

    同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

    二、关于《监事会议事规则》修订案(内容见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司监事会

    二00六年六月一日