本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次相关股东会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次相关股东会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间：2006 年4月13日下午14:30。

    网络投票时间：2006年4月11日-2006年4月13日期间的交易日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    (二)现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店二层华兴宫。

    (三)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。

    (四)召集人：公司董事会。

    (五)现场会议主持：公司董事长孙传尧。

    (六)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    (一)出席总体情况

    公司总股本130,000,000股,其中社会公众股股份总数45,500,000股,参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数1669人,代表股份93,286,641 股,占公司总股本的71.76%。其中社会公众股股东及授权代表人数1663人,代表股份8,786,641股,占公司社会公众股股份总数的19.31%,占公司总股本的 6.76%。

    (二)出席现场会议情况

    参加本次相关股东会议表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数6人,代表股份8,450,000股,占公司总股本的65%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数15人,代表股份638,560股,占公司社会公众股股份总数的1.4%,占公司总股本的0.49%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (三)参加网络投票情况

    参加网络投票的社会公众股股东人数 1648人,代表股份8,148,081股,占公司社会公众股股份总数的17.91%,占公司总股本的6.27 %。

    三、议案的审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票方式,审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"股权分置改革方案")。公司股权分置改革方案的内容详见2006年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《北矿磁材科技股份有限公司关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》。

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

                    代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       130,000,000   92,890,051    351,570     45,020     99.57%
    流通股股东      45,500,000    8,390,051    351,570     45,020     95.49%
    非流通股股东    84,500,000   84,500,000          0          0       100%

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2、公司前十大流通股股东持股和表决情况：

    序号                               股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                                    黄秋佳        373,600       同意
    2                                    杨乐芹        176,800       同意
    3                                    郁建明        141,000       同意
    4                                      沈弘        117,401       同意
    5                                    金建华        117,400       同意
    6                                    苏景滨        115,466       同意
    7                                    史良明        100,645       同意
    8                                      郑慧        100,550       同意
    9                                    程治全         87,020       同意
    10     上海市南市区人防建筑工程部物资供应站         68,000       同意

    四、律师见证情况

    本次相关股东会议经北京市星河律师事务所律师袁胜华现场见证了本次会议,并出具了法律意见书,该意见书认为：贵公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股权分置改革相关股东会议的议案以及表决方式和表决程序,均符合法律法规、规范性文件和北矿磁材《公司章程》的规定,本次股权分置改革相关股东会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市星河律师事务关于北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    3、北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革说明书

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2006年4月14日