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公司定于2006年4月13日下午14:30在北京市丰台区右安门外草桥28号北矿磁材总部召开公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")。现将有关事项通知如下：
一、本次相关股东会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月13日下午14:30
网络投票时间为：2006年4月11日-2006年4月13日上海证券交易所股票交易日的9:00-11:30、13:00-15:00。
2、股权登记日：2006年4月3日。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区右安门外草桥28号北矿磁材总部。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示性公告：相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,时间分别为2006年3月31日、2006年4月10日。
8、会议出席对象
(1)凡截止于2006年4月3日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参与表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会已申请公司股票自2006年3月13日起停牌,最晚于2006年3月27日复牌,此段时期为股东沟通时期。
(2)本公司董事会将在2006年3月24日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果本公司董事会未能在2006年3月24日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后次一交易日复牌,或者与上交所进行协商并取得其同意后,董事会将申请延期举行本次相关股东会议,具体延期时间将视与上交所的协商结果而定。
(4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议的审议事项为《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的操作流程见本通知附件一的内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见附件三《北矿磁材科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的征集投票权报告书》。
公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准；
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准；
敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如相关股东会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。
四、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1 、登记手续：
(1)法人股股东凭股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
(3)授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
2 、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区右安门外草桥28号北矿磁材科技股份有限公司证券部
邮政编码：100067
3 、登记时间：2006年4月12日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00,2006年4月13日上午上午9：00-12：00。
4、其他事项：
(1)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
(2)联系电话：010-67537184 传真：010-67583947
(3)联系人：曲晓力 栾峦
五、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
1、为协助流通股股东与非流通股股东就股权分置改革方案进行沟通协商,公司董事会设置了热线电话、传真和电子信箱如下：
热线电话：010-67537184 010-67565343
传真：010-67583947
电子信箱：magmat@magmat.com
2、自本通知发出日,公司董事会将组织非流通股股东代表走访流通股股东。
3、本次股权分置改革的其他事项安排详见公司董事会发布的提示性公告。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2006 年3月16日
附件一：投资者参与网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 深市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738980 363980 北矿投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
北矿磁材 1 审议《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票举例
股权登记日持有"北矿磁材"A 股的投资者,对公司《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738980 买入 1元 1股
如某投资者对公司《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》议案投反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738980 买入 1元 2股
通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
5、投资者通过交易系统进行投票的时间
2006 年4月11日-2006 年4月13日每日9:30-11:30、13:00-15:00。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北矿磁材科技股份有限公司于2006年4月13日召开的关于股权分置改革相关股东会议,并代表本人依照以下指示对以下议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意( )；反对( )；弃权( )。
委托人姓名或名称(签章)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
注：
1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
