本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2006年3月1日发出召开第十三次董事会的通知,以送达的方式通知了各位董事。公司董事会于2006年 3月14日召开了第二届董事会第十三次会议。会议由公司董事长孙传尧先生主持,应到董事11人,实到董事10人, 独立董事朱继民因公务未亲自出席会议,书面委托独立董事潘秀丽代行表决权。公司7名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

    一.《公司2005年工作总结暨2006年经营计划》

    内容详见公司2005年年度报告中董事会工作报告－新年度经营计划。

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二.《公司2005年度财务决算报告》

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三.《公司2005年度利润分配预案》

    根据岳华会计师事务所有限责任公司的审计报告,2005年度公司实现净利润17,034,057.60元,提取法定盈余公积金1,809,413.49元,提取法定公益金904,706.75元,加上年初未分配利润54,179,430.01元,减去本年度已实施分配的派发2004年度现金股利10,000,000元,累计可供股东分配的利润为58,499,367.37元。

    2005年度利润分配预案为：按2005年末总股本130,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配6,500,000元。尚未分配利润51,999,367.37元结转至下一年度。

    2005年度不进行资本公积金转增股本。

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

    四.《公司2005年度董事会工作报告》

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

    五.《公司2005年年度报告及摘要》

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

    六.《公司日常关联交易事项》

    同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事孙传尧、夏晓鸥、张立诚、邱定蕃、汪旭光回避表决,其他非关联董事一致通过本项议案。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

    七.《关于北矿锌业申请办理进口信用证授信500万额度担保申请》

    公司对控股子公司北京北矿锌业有限责任公司办理进口信用证授信担保500万元事项,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神。

    同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二00六年三月十四日