本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2005年12月19日发出召开第十二次董事会的通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》第四章第二十四条的有关规定,公司董事会于2005年 12月29日召开了第二届董事会第十二次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司十一位董事在规定时间内提交了书面议案意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    1.《公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度人民币11,000万元的议案》

    赞成11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告