本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2005年12月8日发出召开第十一次董事会的通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》第四章第二十四条的有关规定,公司董事会于2005年 12月19日召开了第二届董事会第十一次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司十一位董事在规定时间内提交了书面议案意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1.《北矿磁材科技股份有限公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》(全文见上交所网站www.sse.com.cn)

    本考核办法遵循激励与约束统一,经营业绩与薪酬挂钩,薪酬与风险、责任相一致；短期激励与长期激励相结合,促进公司可持续发展；考核制度改革与薪酬制度改革同步进行； 遵循效率优先,兼顾公平的分配原则；坚持物质激励与精神激励相结合,提倡团队精神和奉献精神五项原则。

    本办法中考核经营指标共五项：净利润总额、净资产收益率、新产品销售收入、应收账款周转率、存货周转率。高管人员薪酬按考核结果兑现,薪酬由四部分组成：年度基薪、目标考核奖金、嘉奖、期奖。年度基薪与岗位责任、经营任务、经营风险挂钩；目标考核奖金是对高管人员经营业绩的奖励；嘉奖是对高管层完成特别专项任务的奖励；期奖是对高管层在任期内连年完成年度任务和任期目标的奖励。年度基薪、奖金、嘉奖体现当期激励,期奖体现任期激励。

    赞成11票；反对 0 票；弃权0 票。

    特此公告