本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    ●公司住所变更

    ●公司注册资本变更

    ●公司经营范围变更

    一、公司企业法人营业执照变更情况

    北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会于9月23日审议通过了"变更公司住所、注册资本、经营范围的议案", 2005年第一次临时股东大会决议已于9月24日在中国证券报和上海证券报刊登了公告。公司企业法人营业执照经国家工商行政管理局10月21日正式批准,有关内容变更如下：

    1.公司住所由"北京市丰台区科学城10D地块2号楼"

    变更为:"北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼"；

    2.公司注册资本由"人民币壹亿元"

    变更为:"人民币壹亿三仟万元"；

    3.公司经营范围由"磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新产品的开发。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和'三来一补'业务。"

    变更为:"磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；进出口业务。"

    二、备查文件

    北矿磁材科技股份有限公司《企业法人营业执照》

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2005年11月7日