本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2005年10月17日发出召开第十次董事会的通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》第四章第二十四条的有关规定,公司董事会于2005年 10月27日召开了第二届董事会第十次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司十一位董事在规定时间内提交了书面议案意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1.《公司2005年第三季度报告全文及正文》

    赞成11票；反对 0 票；弃权0 票。

    2.《关于公司暂时使用部分闲置募集资金的议案》

    在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足,使用期限不超过六个月,自2005年11月至2006年5月。鉴于公司募集资金陆续投入,存在闲置募集资金。公司预计需要使用募集资金不超过5,000万元用于补充流动资金。通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行贷款利率(扣减同期银行存款利率)计算,预计节约财务费用约140万元。将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金项目正常实施。部分闲置募集资金补充公司流动资金到期后,公司将用自有资金及时归还,自有资金不足部分,将用流动资金借款归还。

    赞成11票；反对 0 票；弃权0 票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二00五年十月二十七日