本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会于2005年8月5日发出召开第四次监事会的通知,以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于2005年 8月16日召开了第二届监事会第四次会议,会议由公司监事会召集人王玉田先生主持,应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容:
    一、审议《公司2005年中期报告全文及摘要》
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    二、审议《北京北矿锌业有限责任公司收购北京矿冶研究总院原锌粉生产线资产》的议案
    2005年6月30日北京矿冶研究总院原锌粉生产线资产帐面值为10,805,526.63元,北京北矿锌业有限责任公司将按照评估值购入北京矿冶研究总院原锌粉生产线的相关资产。
    因北京矿冶研究总院为公司的控股股东,北京北矿锌业有限责任公司为公司的控股子公司,故此次资产收购构成关联交易。
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    三、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案
    公司原用于“粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目” 的募集资金总额为7,547万元, 截止目前已使用609.24万元,剩余6,937.76万元将用于静电显像材料工业生产线项目,此项目总投资预计3,484万元。募集资金余额部分3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户。同时,公司将根据其他中试项目的具体情况,尽快、择优挑选出已成熟的具备工业化生产条件的新项目。
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    该预案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    
北矿磁材科技股份有限公司监事会    二00五年八月十六日