本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2005年8月5日发出召开第九次董事会的通知,以送达的方式通知了各位董事。公司董事会于2005年 8月16日召开了第二届董事会第九次会议。会议由公司董事长孙传尧先生主持,应到董事11人,实到董事10人。张立诚董事因公务无法出席,委托夏晓鸥董事代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

    一、 审议《公司2005年中期报告全文及摘要》

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    二、 审议《北京北矿锌业有限责任公司收购北京矿冶研究总院原锌粉生产线资产》的议案

    2005年6月30日北京矿冶研究总院原锌粉生产线资产帐面值为10,805,526.63元,北京北矿锌业有限责任公司将按照评估值购入北京矿冶研究总院原锌粉生产线的相关资产。

    因北京矿冶研究总院为公司的控股股东,北京北矿锌业有限责任公司为公司的控股子公司,故此次资产收购构成关联交易。关联董事孙传尧、夏晓鸥、邱定蕃、汪旭光4名关联董事进行了回避。

    同意6票；反对0 票；弃权0 票。

    三、 审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案

    公司原用于“粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目” 的募集资金总额为7,547万元, 截止目前已使用609.24万元,剩余6,937.76万元将用于静电显像材料工业生产线项目,此项目总投资预计3,484万元,募集资金余额部分3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户。同时,公司将根据其他中试项目的具体情况,尽快、择优挑选出已成熟的具备工业化生产条件的新项目。

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    四、 审议《公司章程》修订说明案(内容见上交所网站www.sse.com.cn)

    修订公司住所及注册资本相应条款。

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    该预案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    五、 审议关于修改《公司投资者关系管理制度》的议案(内容见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    六、 审议关于修改《公司信息披露规则》的议案(内容见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    七、 审议关于修改《公司募集资金管理办法》的议案(内容见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    八、 审议《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会》的议案

    定于2005年9月23日召开公司2005年第一次临时股东大会。

    同意11票；反对0 票；弃权0 票。

    特此公告。