本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、 会议召开及股东出席情况

    北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2004年度股东大会于2005年5月13日上午9：00在北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，所代表的有表决权的股份数为64,144,600股，占所有非流通股股份总额的98.68％，占公司有表决权股份总额的64.14％（全部为非流通股）。符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙传尧先生主持会议，公司部分董事、监事及相关高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议逐项审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案并形成决议：

    1. 审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    2. 审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    3. 审议通过了《公司2004年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    4. 审议通过了《公司2004年度利润分配议案》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    5. 审议通过了《公司2004年度资本公积金转增议案》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    6. 审议通过了《公司2004年度报告及摘要》（内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    7. 审议通过了《关于2004年公司董事、监事津贴的议案》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    8. 审议通过了《公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    9. 审议通过了《公司章程》的修订说明案（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    10.审议通过了《股东大会议事规则》的修订说明案（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    11.审议通过了《董事会议事规则》的修订说明案（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    12.审议通过了《监事会议事规则》的修订说明案（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    13.审议通过了《独立董事工作制度》的修订说明案（内容详见上海证券交易所网站）。

    有效票数64,144,600股， 全部为非流通股， 流通股为0股，同意 64,144,600股，

    占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市星河律师事务所袁胜华律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2. 北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    3. 本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

    特此公告

    

北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2005年5月13日