本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会于2005年4月15日发出召开第八次董事会的通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》第四章第二十四条的有关规定,公司董事会于2005年 4月27日召开了第二届董事会第八次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司十一位董事在规定时间内提交了书面议案意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1.《公司2005年第一季度报告全文及正文》

    赞成11 票；反对0 票；弃权0 票。

    2.聘任栾峦女士为公司证券事务代表

    根据《股票上市规则》的规定及公司业务发展的需要,决定聘任栾峦女士为公司证券事务代表。(简历见附件)

    赞成11 票；反对0 票；弃权0 票。

    附：栾峦简历

    栾峦, 33岁 ,1995年毕业于北方工业大学经济管理学院工业企业管理工程专业,工学学士。曾任北京矿冶研究总院二部财务科会计、北矿磁材科技股份有限公司财务部主管。现任北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会职工监事,北矿磁材科技股份有限公司证券部主管。已于2005年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

    特此公告。