根据北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议,决定于2005年5月13日召开公司2004年度股东大会,有关事项公告如下：

    一、会议时间：2005年5月13日(星期五)上午9：00-12：00

    二、会议地点：北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室

    三、会议内容：

    1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3.审议《公司2004年度财务决算报告》；

    4.审议《公司2004年度利润分配预案》；

    5.审议《公司2004年度资本公积金转增预案》；

    6.审议《公司2004年度报告正文及摘要》；

    7.审议《关于2004年公司董事、监事津贴的议案》；

    8.审议《公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案》；

    9.审议关于《公司章程》修订说明案；

    10.审议关于《股东大会议事规则》修订说明案；

    11. 审议关于《董事会议事规则》修订说明案；

    12. 审议关于《监事会议事规则》修订说明案；

    13. 审议关于《独立董事工作制度》修订说明案；

    四、会议出席人员：

    1.现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

    2.截止2005年5月9日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

    3.见证律师及相关中介机构

    五、会议登记事项

    1.登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

    2.登记时间：2005年5月10日、11日上午8：30-11：30、下午 1：30-4：30

    3.登记地点：本公司证券部(北京市丰台区右安门外草桥28号)

    六、其他事项：

    1.会期半天,费用自理

    2.本公司联系方式：

    联系电话：010-67537184

    传 真： 010-67583947

    联系人： 栾峦

    特此通知。

    

北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2005年4月6日

    附：

    授权委托书
    兹全权委托    先生/女士代表我单位(个人)出席北矿磁材科技股份有限公司2004
年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
    1.对召开股东大会通知中所列第(          )项议案投赞成票；
    2.对召开股东大会通知中所列第(          )项议案投弃权票；
    3.对召开股东大会通知中所列第(          )项议案投反对票；
    4.对本委托书未明确意见的议案,受托人可自主行使表决权。
    委托人签名：              委托人身份证号：
    委托人股东帐号：          委托人持有股数：
    受托人签名：              受托人身份证号：
    委托日期：
    受托人签名：              受托人身份证号码：
    回 执 单
    截止2005年5月9日,我单位(个人)持有北矿磁材股票       股,拟参加公司2004年
度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：                           股东名称(盖章)：