北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会于2005年3月23日发出召开第三次监事会的通知,以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于2005年 4月6日召开了第二届监事会第三次会议。会议由公司监事会召集人王玉田先生主持,应到监事7人,实到监事5人。张晓春监事因公务无法出席,委托王玉田监事代为行使表决权,廖有良监事因公务无法出席,委托栾峦监事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

    一、《公司2004年工作总结暨2005年经营计划》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    二、《公司2004年度财务决算报告》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该项预案需提交公司2004年度股东大会审议。

    三、《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该预案需提交公司2004年度股东大会审议。

    四、《公司2004年度报告及摘要》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该预案需提交公司2004年度股东大会审议。

    五、《公司2005年度日常关联交易预测》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    六、《公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该预案需提交公司2004年度股东大会审议。

    七、关于《公司章程》修订说明案

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该项预案需提交公司2004年度股东大会审议。

    八、《公司2004年度监事会工作报告》

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该项预案需提交公司2004年度股东大会审议。

    九、关于《监事会议事规则》修订说明案

    同意7票,反对0票,弃权0票

    该项预案需提交公司2004年度股东大会审议。