本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川广安爱众股份有限公司第一届十二次董事会议于2004年 10月18日上午9时在爱众公司二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名(邱煜功董事因事请假),公司监事及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长罗庆红先生主持,经表决一致形成如下决议：

    一、审议通过了公司经营层1-9月份对公司董事会决议执行情况的报告；

    二、审议通过了2004年第三季度报告的议案；

    三、同意公司新增5500万元银行贷款(年利率5.31%),主要用于支付岳池供排水公司、富流滩发电有限公司股权收购款,广安区城市电网改造工程款,替换公司控股子公司富流滩发电有限公司2001年所借银行2200万元借款(年利率7.56%)；

    四、审议了公司《子公司管理办法》、《募集资金管理办法》、《创新激励管理办法》等规章制度草案,并决定经有关部门修改后提交下次董事会审议表决。