本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    1、本次股东会审议否决了公司董事会提出的 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

    2、本次会议有新提案提交表决。 公司董事会于 2007 年 5 月 9 日收到公司第一大股东四川爱众投资控股集团有限公司(持有本公司股份 5113.34 万股,占公司总股本的30.96%)提请公司2006年度股东大会新增提案的函。新增议案是：调整四川广安爱众股份有限公司 2006 年利润分配和资本公积金转增方案的议案 (由原每 10 股送 2 股派 1 元(含税)的分配方案调整为每 10 股送 2 股派 2.5元(含税))。公司董事会根据相关规定于发布了“关于 2006 年度股东大会提案的补充通知”(临 2007—008 号公告),详见 2007 年 5 月 11《中国证券报》《证券日报》。

    一、会议召开及出席情况

    四川广安爱众股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月24 日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份81970884股,占公司总股本的49.63%。其中有限售条件的流通股股东(代表)7 人,持有(代表)股份 81970884 股,占公司总股本的 49.63 %；无限受条件的流通股股东 0 人,持有(代表)股份 0 股,占公司总股本的0 %。本次会议通知已于2007年4月24 日刊登于《中国证券报》

    《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：

    1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    2、 审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    3、审议通过了公司2006年度财务决算报告及专项报告。

    公司2006年实现主营业务收入30319.33万元,完成预算的114.44%；净利润3376.57万元,完成预算的102.32%；发电量4.492亿度、售电量5.993亿度、售气量1700万方、售水量1090万吨,分别完成计划的91.32%、101.75%、137.06%、105.96%。公司2006年度的会计报告经岳华会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    4、审议否决了公司董事会提出的 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(指母公司)2006 年度实现净利润34,153,758.55元,加上年初未分配利润44,873,847.01元,可供分配的利润为 79,027,605.56 元。根据《公司法》及公司章程规定,按净利润的 10％提取法定公积金 3,415,375.86 元。在提取法定公积金后,可供股东分配的利润为75,612,229.70元。公司按2006年末总股本165,170,884股为基数,每10股送 2 股派发 1 元现金红利(含税), 共计送红股 33,034,176.80 股,派现金红利16,517,088.40元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

    赞成股份数0 股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中有限受条件流通股赞成0股,反对65043897股,弃权16926987股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了调整公司利润分配和资本公积金转增股本方案。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(指母公司)2006 年度实现净利润34,153,758.55元,加上年初未分配利润44,873,847.01元,可供分配的利润为 79,027,605.56 元。公司董事会于 2007 年 5 月 9 日收到了控股股东四川爱众投资控股集团关于调整公司利润分配和资本公积金转增股本方案的函。集团公司公司对公司 2006 年的利润分配提出如下调整方案：根据《公司法》及公司章程规定,按净利润的10％提取法定公积金3,415,375.86元。在提取法定公积金后,可供股东分配的利润为 75,612,229.70 元。公司按 2006 年末总股本 165,170,884 股为基数,每 10 股送 2 股派发 2.5 元现金红利(含税), 共计送红股33,034,176.80股,派现金红利41,292,721.00元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    6、审议通过了2007年度财务预算报告。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    7、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    《公司章程》详见上海证券交易所网站。

    8、审议通过了修改《股东会议事规则》的议案。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    9、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    10、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    11、审议续聘岳华会计师事务所有限公司作为公司审计机构。

    决定续聘请岳华会计师事务所有限公司作为公司2007年审计机构,聘期为一年,费用约60万元。

    赞成股份数81970884股,占出席会议有效表决股份总数的100 %。其中有限受条件流通股赞成 81970884 股,反对 0 股,弃权 0 股；无限受条件的流通股赞成0股,反对0股,弃权0 股。

    三、律师见证情况

    公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司 2006 年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字的股东大会决议；

    (二)经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

    四川广安爱众股份有限公司董事会

    二00七年五月二十四日