董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二次会议的通知于2006年1月6日以通讯方式通知各董事，会议于2006年1月16日上午9时在爱众公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。董事李明平、陈运海、余正军、毛传平、邱煜功、谭焕珠、樊行健出席了会议，会议应到董事9名，实到董事8 名，独立董事李光金因事请假，并委托独立董事谭焕珠代其行使表决权，公司监事及其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2006年融资方案。此议案需报股东大会批准;

    为了保证公司2006年度收支平衡，根据公司稳健型经营的财务战略要求，结合公司2006年度现金预算，提出以下融资方案：

    1、为保证公司发展的资金需求，并充分考虑公司财务风险的前提下，提议：2006年公司的银行借款余额控制在3.5亿元内，由经营层向有关商业银行协商确定授信规模。

    2、授权公司经营层2006年根据经营需要，在不超过3.5亿元银行借款余额内，自行决定是否向各商业银行借款，并根据实际需要确定借款额度和借款时间。

    二、审议通过了竞买西充天然气公司的议案。(具体内容详见公司临2006—003号公告)

    特此公告