本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届第一次董事会议的通知于2005年 9月25日以通讯方式通知各董事,会议于2005年10月25日下午3时在爱众公司四楼会议室召开。根据《公司章程》和《二00五年第一次临时股东大会决议》,全体董事推荐董事罗庆红先生主持本次会议。董事李明平、陈运海、余正军、毛传平、邱煜功、谭焕珠、李光金、樊行健出席了会议,会议应到董事9名,实到董事9 名,公司监事及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    全体董事选举罗庆红先生为公司董事长、法定代表人。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任陈运海先生为公司总经理。

    三、议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任余正军先生为公司董事会秘书。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任何非先生为公司证券事务代表。

    五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任余正军先生为公司常务副总经理；

    同意聘任毛传平先生为公司副总经理；

    同意聘任隋红女士为公司副总经理；

    同意聘任曾义先生为公司副总经理；

    同意聘任杜全虎先生为公司副总经理；

    同意聘任李成林先生为公司副总经理；

    同意聘任金晟先生为公司总工程师；

    同意聘任贺图林先生为公司财务总监；

    公司独立董事谭焕珠、李光金、樊行健先生,依据《独立董事工作规则》的有关规定,仔细阅读了公司董事会提供的有关资料,并发表了《关于同意董事会聘任公司高级管理人员的意见》,对以上事项表示同意。

    六、审议通过了《公司2005年第三季度报告的议案》

    特此公告

    四川广安爱众股份有限公司董事会

    二00五年十月二十五日