本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开及出席情况

    四川广安爱众股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年10月25日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表10人,代表股份9478.1690万股(其中社会公众股东0人),占公司总股本的57.38%。本次会议通知已于2005年9月21日刊登于《中国证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了以下决议：

    1、 审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    修改后的《股东大会议事规则》已于2005年9月21日公告于上海证券交易所网站。

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、 审议通过了《董事会换届人选的提案》。

    (1) 选举罗庆红先生为公司第二届董事会董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2) 选举李明平先生为公司第二届董事会董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)选举陈运海先生为公司第二届董事会董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (4) 选举余正军先生为公司第二届董事会董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (5) 选举毛传平先生为公司第二届董事会董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (6) 选举邱煜功先生为公司第二届董事会董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (7) 选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (8) 选举李光金先生为公司第二届董事会独立董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (9) 选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    本议案根据《公司章程》有关规定采用累计投票制进行表决,对3名独立董事与董事会的其他成员分别选举。

    3、审议通过《监事会换届人选的提案》

    (1)选举王小林先生为公司第二届监事会监事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (2)选举袁晓林先生为公司第二届监事会监事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (3)选举文汇锋先生为公司第二届监事会监事；

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：四川英捷律师事务所

    2、律师姓名：田原

    3、结论意见：公司2005第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字的股东大会决议；

    (二)经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

    四川广安爱众股份有限公司

    二00五年十月二十五日