本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议时间：2005年10月25日上午9：00

    2、会议地点：四川广安爱众股份有限公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、出席对象：

    1)、2005年10月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决；

    2)、公司董事、监事及高级管理人员；

    3)、公司聘请的律师；

    4)、公司董事会邀请的相关人员；

    二、审议议案

    1、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    2、选举公司新一届董事、监事；

    三、会议登记方法：

    个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、会议登记时间和地点：

    登记时间：2005年10月24日上午9点至11点,下午2点至5点

    登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

    联系电话：0826-2983066 0826-2983333

    联系传真：0826-2983358

    联系人：周红琼 滕蕾

    (七)本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

    附：授权委托书参考格式：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人/单位出席四川广安爱众股份有限公司2005年第一次临时股东大会,代表本人行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持有股份：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期

    特此公告