本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开及出席情况

    四川广安爱众股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表人11人,代表股份9577.3382 万股(其中社会公众股东0人),占公司总股本的 57.99%。本次会议通知已于2005年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况

    本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

    赞成股份数 9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0股；弃权0 股。

    2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    赞成股份数 9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    赞成股份数9478.1690万股,占出席会议有效表决股份总数的98.96%；反对991692股,占出席会议有效表决股份总数的1.04%；弃权0股。

    4、审议通过了2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(指母公司)2004年度实现净利润19,259,644.27元,加上年初未分配利润25,136,000.15元,可供分配的利润为44,395,644.42元, 根据《公司法》及公司章程规定,按净利润的10%提取法定公积金1,925,964.43元, 按净利润的5%提取法定公益金 962,982.21元。在提取以上法定公积金、法定公益金后,可供股东分配的利润为41,506,697.78元。公司按2004年末总股本165,170,884股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金红利24,775,632.6元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本.赞成股份数9378.9998万股,占出席会议有效表决股份总数的97.93%；反对1983384股, 占出席会议有效表决股份总数的2.07%；弃权0股。

    5、审议通过了2005年度财务预算报告。

    赞成股份数9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0股；弃权0 股。

    6、审议通过了关于临时调整募集资金补充流动资金的议案(金额4000万元,期限6个月)。

    赞成股份数9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了公司《募集资金管理办法》。

    赞成股份数9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站。

    8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    赞成股份数9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    《公司章程》详见上海证券交易所网站。

    9、同意聘请岳华会计师事务所有限公司作为公司审计机构,并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

    赞成股份数9577.3382万股,占出席会议有效表决股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司2004年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字的股东大会决议；

    (二)经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

    

四川广安爱众股份有限公司董事会

    二00五年五月二十日